公告日期：2019-05-27

公告编号：2019-20

证券代码：837626 证券简称：华博军卫 主办券商：新时代证券
重庆华博军卫医药股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月17日
5.会议主持人：戴鹤鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况

公告编号：2019-20

（一） 审议通过《关于公司对全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）的《关于公司对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-021）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，公司为全资子公司重庆军卫医药物流有限公司提供担保，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟于2019年6月11日召开2019年第二次临时股东大会。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-022）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-20

三、 备查文件目录

《重庆华博军卫医药股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

特此公告。

重庆华博军卫医药股份有限公司
董事会
2019年5月27日

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