公告日期：2019-04-18

浙江杰豹机械股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：浙江省临海市古城街道许墅村公司3楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以电话、邮件方式发出5.会议主持人：董事长陈匡岳先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江杰豹机械股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会对2018年度会议召开及董事履职情况进行了回顾，对2018年年度公

结，对取得的重要成绩及存在的主要问题进行了分析，并对2019年发展计划及重点工作进行了部署。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理对2018年度公司的经营与发展进行了回顾，对2018年度公司主要经营成果、财务状况、内控和规范运作等方面的工作进行了总结，对取得的重要成绩及存在的主要问题进行了分析，并对2019年发展计划及重点工作进行了部署。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，详见公告2019-013、2019-012。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据2018年公司运营实际情况，对2018年财务指标完成情况进行汇报。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司经营状况及发展需要，2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为了规范公司运作，根据公司经营和业务发展实际公司编制了2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

经公司聘请的亚太会计师事务所审计，2018年度公司合并报表净利润为-4,072,660.09元；截至2018年12月31日，公司实收股本总额42,131,000.00元，合并报表未分配利润累计金额-14,674,424.43元，未弥补亏损达实收股本总额三分之一。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

（1）会议召开时间：2019年5月9日，上午：09:00

（2）会议召开地址：浙江省临海市古城街道许墅村公司3楼会议室

（3）出席人员：本公司股东或其委托代理人；本公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师

（4）本次股东大会的股权登记日为2019年4月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。……
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