公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-014
证券代码：837627 证券简称：杰豹机械 主办券商：东莞证券
浙江杰豹机械股份有限公司关于追加审议偶发性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

因公司需要流动资金，分别于2018年8月9日、8月15日、8月21日、8月31日、9月29日、11月20日向公司实际控制人兼董事长陈匡岳借款90万、95万、25万、70万、30万、100万，共计410万元。
（二）表决和审议情况

公司于2019年4月16日召开了第二届董事会第二次会议，审议了《关于追加审议偶发性关联交易的议案》。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.自然人

姓名：陈匡岳

住所：浙江省温岭市大溪镇油屿村沌池63号
（二）关联关系

公告编号：2019-014
陈匡岳先生为公司实际控制人兼董事长。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

此次关联交易为陈匡岳无偿借款给公司，用于补充公司流动资金，没有发生相关的交易费用，所以此定价公允，不存在侵害其他股东和公司利益的行为。四、交易协议的主要内容
无
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

陈匡岳为本公司的子公司垫付资金系临时性周转。

目前，公司对于向关联方借款的情况进行了及时的规范和补充确认，最大限度的减少对公司现有股东及投资者合法权益的损害。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，上述行为构成了公司关联交易，应当及时提交董事会审议，但公司相关人员对有关规定和规则理解不到位，亦未告知主办券商，导致未能及时进行审议公告，公司治理及信息披露工作有待完善。
六、备查文件目录
1、浙江杰豹机械股份有限公司第二届董事会第二次会议决议
2、浙江杰豹机械股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

浙江杰豹机械股份有限公司
董事会
2019年4月18日

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