公告日期：2020-01-20

公告编号：2020-004

证券代码：837627 证券简称：杰豹机械 主办券商：东莞证券
浙江杰豹机械股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：浙江省临海市古城街道许墅村公司 3 楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈匡岳先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 42,114,280 股，占公司有表决权股份总数的 99.96%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案
1.议案内容：

公司聘请的 2018 年度审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），

公告编号：2020-004

在进行年度审计工作时勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 42,114,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《与关联方云方重工有限公司签署〈房屋租赁合同补充协议〉暨
关联交易的议案》议案
1.议案内容：

公司与云方重工有限公司签署了《房屋租赁合同》，约定云方重工有限公司将位于临海市古城街道许墅村的房屋出租给公司，出租房屋面积共 22,460 平方
米，房屋租赁期限为 10 年，自 2015 年 9 月 19 日至 2025 年 9 月 18 日止，
租金为每年 110 万元人民币。经双方友好协商，公司与云方重工有限公司拟签订《房屋租赁合同补充协议》，云方重工有限公司自愿免除公司自 2020 年 1 月
1 日至 2021 年 12 月 31 日承租房屋的租金。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

鉴于云方重工有限公司的股东为陈怡晴，陈怡晴是公司股东中国时代投资有限公司的实际控制人陈匡岳与公司股东林云方的女儿、公司股东林卫的表姊妹。因此依据公司法，股东中国时代投资有限公司、林云方及林卫对此项议案表决进行回避。

另外云方重工有限公司的监事为公司股东台州锐连电子商务有限公司的执

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行董事、经理汪小军。根据公司法，公司股东台州锐连电子商务有限公司、汪小军对此项议案表决进行回避。
三、备查文件目录
1、浙江杰豹机械股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议

浙江杰豹机械股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 20 日

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