公告日期：2019-05-20

北京万国天骐体育股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王剑（WANGJIAN）先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会召集，并经2019年4月26日召开的公司第二届董事会第三次会议审议并通过，本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数76,744,000股，占公司有表决权股份总数的99.93%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数76,744,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司2018年度财务报表及审计报告》的议案

1.议案内容：

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具公司2018年度审计报告，现提请审议。

2.议案表决结果：

同意股数76,744,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

依据相关法律法规规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数76,744,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1.议案内容：

依据相关法律法规规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数76,744,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司2019年度经营计划》的议案

1.议案内容：

依据相关法律法规规定，将公司2019年度经营计划情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数76,744,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度

审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数76,744,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

（七）审议通过《关于公司2018年度利润分配》的议案

1.议案内容：

公司拟以截至2018年12月31日公司总股本76,800,000.00股为基数，向全体股东每10股送红股0股，每10股派发现金红利4.56元（含税），合计现金分红总额为35,000,000.00元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算……
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