公告日期：2022-08-22

公告编号：2022-026

证券代码：837630 证券简称：ST 威龙 主办券商：网信证券

安徽威龙再制造科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

董事______因______不能保证 公告内容真实、准确、完整。

一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陶鸣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2022 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统披露平台
(http://www.neeq.com.cn)披露了本次年度股东大会的通知公告(公告编号:2022-022)。本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2022-026

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 16,283,927 股，占公司有表决权股份总数的 54.28%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事凤国保、王才因在外地缺席 ；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
无其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《提名潘冬华为第一届董事会候选人》

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,283,927 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（二） 审议通过《拟对外投资设立全资子公司》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统披

公告编号：2022-026

露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,283,927 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

潘冬华 董事 任职 2022 年 8 月 2022 年第一次 审议通过

20 日 临时股东大会

四、 备查文件目录
安徽威龙再制造科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议

安徽威龙再制造科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 22 日

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