公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-011

证券代码：837631 证券简称：拓普药业 主办券商：长城证券
浙江拓普药业股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以通讯方式发出

5.会议主持人：姚凤鸣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定，本次会议所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年半年度报告的议案》议案
1.议案内容：

公司管理层根据 2019 年上半年的生产经营情况编制了《浙江拓普药业股份有限公司 2019 年半年度报告》，请各位董事审阅。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019

公告编号：2019-011

年半年度报告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）通过通过《关于关联交易的议案》议案
1.议案内容：

议案内容公司已于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上刊登了《关联交易公告》（公告编号：2018-012），具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事姚凤鸣、姚凤章回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 12 日上午 9：00 在公司会议室召开 2019 年第一次临时股
东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江拓普药业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江拓普药业股份有限公司

公告编号：2019-011

董事会
2019 年 8 月 26 日

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