公告日期：2019-09-12

公告编号：2019-015

证券代码：837631 证券简称：拓普药业 主办券商：长城证券
浙江拓普药业股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：拓普药业二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姚凤鸣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及 有
关法律、法规中关于股东大会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 26,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《浙江拓普药业股份有限公司关联交易公告》议案
1.议案内容：

议案内容公司已于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息

公告编号：2019-015

披露平台（http://www.neeq.com.cn）上刊登了《浙江拓普药业股份有限公司关联交易公告》（公告编号： 2019-012），具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 10,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
姚凤鸣回避表决。
三、备查文件目录
《浙江拓普药业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

浙江拓普药业股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 12 日

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