公告日期：2026-04-20

证券代码：837631 证券简称：拓普药业 主办券商：长城证券
浙江拓普药业股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以以通讯方式发出
5.会议主持人：姚凤鸣

6.会议列席人员：谢再法

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定，本次会议所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2025 年度，总经理严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公
司制度开展工作，并编制了《浙江拓普药业股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

不存在回避表决的情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2025 年度，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》 等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《浙江拓普药业股份有限公司 2025年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

不存在回避表决的情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2025 年度实际经营情况，公司编制了公司 2025 年年度报告。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让 系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号2026-001）。
2.回避表决情况：

不存在回避表决的情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2025 年度实际经营情况，董事会编制了《浙江拓普药业股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

不存在回避表决的情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

公司 2025 年度实现的净利润为-539,379.06 元，公司不进行利润分配。

2.回避表决情况：

不存在回避表决的情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2026 年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2026 年度的发展规划，董事会编制了《浙江拓普药业股份有限公司 2026 年度财务预算方案》。
2.回避表决情况：

不存在回避表决的情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《2026 年经营计划》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2026 年度的发展规划，董事会编制了《浙江拓普药业股份有限公司 2026 年度经营计划》。

2.回避表决情况：

不存在回避表决的情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于向银行申请不超过 5000 万元综合授信的议案》
1.议案内容：

公司与银行 4800 万元的最高额授信即将到期。为解决公司流动资金和固定资产投资需要，公司拟继续向银行申请不超过 5000 万元的综合授信。对于该授信，公司以其名下发……
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