公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-019

证券代码：837632 证券简称：昊帆生物 主办券商：安信证券

苏州昊帆生物股份有限公司

关于取消2018年年度股东大会部分议案

及增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、股东大会会议通知情况

苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2019年04月08日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《苏州昊帆生物股份有限公司2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-016），定于2019年04月29日召开公司2018年年度股东大会。

二、取消部分议案情况

2019年4月17日，公司董事会收到公司股东、董事长、总经理朱勇先生以书面形式提交的《关于取消2018年年度股东大会部分议案及增加临时提案的提议函》，提议在公司2018年年度股东大会取消部分议案，取消议案情况如下：

同意取消第二届董事会第二次会议上审议通过的《2018年年度利润分派预案》，不再提交2018年年度股东大会审议。

三、新增临时提案情况

2019年4月17日，公司董事会收到公司股东、董事长、总经理朱勇先生以书面形式提交的《关于取消2018年年度股东大会部分议案及增加临时提案的提议函》，提议在公司2018年年度股东大会增加临时议案，具体议案情况如下：

（一）《关于<修改公司章程>的议案》

根据公司2018年年度利润分配预案，分配实施完成后公司注册资本、股本

公告编号：2019-019

情况相应发生变化。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《苏州昊帆生物股份有限公司章程》的规定，需对公司章程中的相关条款作出修改，内容如下：

（1）《章程》第五条原为：公司注册资本为人民币3000万元。

现修改为：公司注册资本为人民币8100万元。

（2）《章程》第十七条原为：公司股份总数为3000万股，全部为普通股。

现修改为：公司股份总数为8100万股，全部为普通股。

（二）《关于新增<2018年年度利润分配预案（调整后）>的提案》

公司本次利润分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本30,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股15股，共送股4,500万股，每10股派发现金红利3.4元（含税），共派发现金1020万元，以资本公积向全体股东以每10股转增2股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增0股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增2股，无需纳税），共转增600万股。本次权益分派后，公司总股本将增至81,000,000股。

四、董事会审核意见

根据《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核，朱勇先生直接持有公司74.60%的股份，公司召开2018年年度股东大会的时间是2019年4月29日，故公司董事会认为朱勇先生具备提交临时议案的资格，提案时间、提案内容及提案程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，且该提案有明确议题和具体审议事项，同意将该提案提交2018年年度股东大会审议。

公司于2019年4月17日向全体监董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知，由于本次董事会会议通知发出时间距会议召开时间不足十日，公司全体董事签署了《关于同意于2019年4月18日召开董事会会议的意见书》。2019年4月18日公司召开了第二届董事会第三次会议，经与会董事讨论并投票表决，审议通过了上述临时提案。

本次增加的临时提案《关于新增<2018年年度利润分配预案（调整后）>的提案》与公司第二届董事会第二次会议审议通过并提交2018年年度股东大会审

公告编号：2019-019
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