公告日期：2025-04-14

公告编号：2025-007

证券代码：837633 证券简称：晨达股份 主办券商：粤开证券
上海晨达人力资源股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：公司第一会议厅

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长陈巍

6.会议列席人员：总经理何令一、财务负责人顾婉英

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信贷款及公司为其提供担保的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-007

（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司向银行申请综合授信贷款的公告》（公告编号：2025-008）、《提供担保公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司拟向银行申请贷款的公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议公司于 2024年 4 月 29 日上午10:00,在公司第一会议厅，召开公司 2025
年第二次临时股东大会。内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2025-007

三、备查文件目录

《上海晨达人力资源股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海晨达人力资源股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 14 日

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