公告日期：2025-05-28

公告编号：2025-023

证券代码：837633 证券简称：晨达股份 主办券商：粤开证券
上海晨达人力资源股份有限公司

关于控股子公司拟对参股公司定向减资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 减资退出的基本情况概述
（一）基本情况

公司控股子公司上海晨达星辉人力资源有限公司（以下简称：晨达星辉公司）于2024年12月5日与河南平煤神马人力资源有限公司（以下简称：平煤人力公司）共同出资设立平煤神马人力资源（上海）有限公司（以下简称：平煤人力上海公司），注册资本为 600万元，其中平煤人力公司实缴出资 306万元，持股比例为51%；晨达星辉公司实缴出资294万元，持股比例为49%。现因晨达星辉公司业务战略调整，经与平煤人力公司协商一致，晨达星辉公司减少对平煤人力上海公司的出资至0元。
（二）是否构成重大资产重组

本次减资不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定：

“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。

公告编号：2025-023

公众公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应的数额。”

公司最近一个会计年度（2024年度）经审计的合并财务报表期末资产总额为人民币315,659,987.51元；净资产额为人民币62,327,851.55元。期末资产总额的50%为157,829,993.76元；净资产总额的50%为31,163,925.78元，期末资产总额的30%为94,697,996.25元。本次减资按账面价值算，截至2025年4月30日，平煤上海人力的49%股权未经审计的资产总额为2,893,787.79元,净资产额为2,893,787.79元。本次减资涉及的总资产占公司2024年度经审计的财务报表期末资产总额的比例为0.92%；本次减资涉及的净资产占公司2024年度经审计的财务报表期末净资产额比例为4.64%。故本次交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》所规定的上述标准，因此本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次定向减资不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》第十一条“对外投资的审批权限：总经理运用公司资产对外投资权限为：单一项目的投资额不超过公司最近经审计的净资产的百分之十，单一自然年度的项目投资总额不超过公司最近经审计的净资产的百分之三十。董事会运用公司资产对外投资权限为：单一项目的投资额不超过公司最近经审计的净资产的百分之三十，单一自然年度的项目投资总额不超过公司最近经审计的净资产的百分之五十，但经总经理按权限已审批的投资事项除外。股东大会运用公司资产对外投资权限为：超出总经理、董事会权限或按权限董事会应审未审的全部对外投资。”

公司最近一个会计年度（2024 年度）经审计的合并财务报表期末净资产为
人民币 62,327,851.55 元，净资产的 10%为 6,232,785.16 元，净资产的 30%为
18,698,355.47 元,净资产的 50%为 31,163,925.78 元。本自然年度已对外投资总额为 100 万元。此次减资涉及对外投资收回金额 294 万元（具体金额以评估后执行金额为准），本年度累计对外投资审批总额将达到 394 万元，该额度未超过前

公告编号：2025-023

述总经理审批权限。故该事项由总经理审批通过，无需经董事会、股……
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