公告日期：2019-10-14

公告编号：2019-031

证券代码：837634 证券简称：绿明利 主办券商：长城证券
武汉绿明利环能股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 14 日

2.会议召开地点：江岸区香港路 145 号科技综合楼 B 栋 15 层 2、3、
5 室会议室,武汉绿明利环能股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李献芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份

公告编号：2019-031

总数 9,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《对外投资设立全资子公司》议案
1.议案内容：

公司拟设立全资子公司武汉中环科环保设备有限公司。具体议案
内容详见公司于 2019 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号 2019-028）。
2.议案表决结果：

同意股数 9,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）《武汉绿明利环能股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

武汉绿明利环能股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 14 日

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