公告日期：2017-12-11

公告编号：2017-039

证券代码：837634 证券简称：绿明利 主办券商：长城证券

武汉绿明利环能股份有限公司

偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易

公司为补充流动资金，拟定向公司实际控制人、董事长、总经理、股东李献芳先生借款2000万元。

（二）关联方关系概述

李献芳为公司实际控制人、董事长、总经理、股东，本次交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第十一次会议审议通过了本次关联交易，根据《公司章程》规定的表决权回避制度，公司董事黄元芳、李俊龙、李胜前、赵毓嘉4名董事与关联交易方存在关联关系，实际关联董事回避表决，该议案直接提交2017年第五次临时股东大会审议。

公告编号：2017-039

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

李献芳 武汉市江岸区沈 _________ _________

阳村10号

（二）关联关系

李献芳是公司实际控制人、董事长、总经理、股东，本次交易构成了公司的关联交易。

三、交易协议的主要内容

为了补充流动资金，公司拟向实际控制人、董事长、总经理、股东李献芳分批借款人民币不超过2000万元，借款期限为1年以内，本次借款为免息借款。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次借款为免息借款，本次股东向公司提供的借款，不仅解决了公司流动资金不足，也推动了公司的业务经营的发展，不存在损害公司、股东利益的情况。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次关联交易，借款资金用于解决公司流动资金不足，推动公司业务的发展。

公告编号：2017-039

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司的正常经营和发展有积极影响。

六、备查文件目录

《武汉绿明利环能股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》武汉绿明利环能股份有限公司

董事会

2017年12月11日

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