公告日期：2017-05-17

证券代码：837634 证券简称：绿明利 主办券商：长城证券

武汉绿明利环能股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年5月16日

2、会议召开地点：江岸区香港路145号科技综合楼B栋15层2、

3、5室武汉绿明利环能股份有限公司会议室。

3、会议召开方式：现场方式召开

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长李献芳先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《武汉绿明利环能股份有限公司公司章程》(以下简称《公司章程》)和《武汉绿明利环能股份有限公司股东大会议事规则》的规定,会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《2016年度总经理工作报告》

1、议案内容

《武汉绿明利环能股份有限公司 2016年度总经理工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。

(二)审议通过《2016 年度监事会工作报告》

1、议案内容

《武汉绿明利环能股份有限公司 2016年度监事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。

(三)审议通过《2016年度董事会工作报告》

1、议案内容

《武汉绿明利环能股份有限公司 2016年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。

(四)审议通过《2016年度财务决算报告》

1、议案内容

《武汉绿明利环能股份有限公司 2016 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。

(五)审议通过《2017年度财务预算报告》

1、议案内容

《武汉绿明利环能股份有限公司 2017 年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。

(六)审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构的议案》

1、议案内容

《关于续聘……
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