公告日期：2017-09-28

公告编号：2017-029

证券代码：837634 证券简称：绿明利 主办券商：长城证券

武汉绿明利环能股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年9月15日，以电话、邮件

方式送达各位董事。

2、会议召开时间：2017年9月28日

3、会议召开地点：江岸区香港路 145 号科技综合楼 B栋 15

层2、3、5 室武汉绿明利环能股份有限公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长李献芳

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的

公告编号：2017-029

董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司京山中润泓环能有限

公司的议案》

1、议案内容

为进一步提高公司盈利能力和综合竞争力，本公司拟设立全资子公司京山中润泓环能有限公司。

（1）公司名称：京山中润泓环能有限公司（实际名称以工商核准结果为准），

（2）公司性质：有限责任公司。

（3）公司注册地址：京山经济开发区新阳二路（实际地址以工商核准结果为准）。

（4）注册资本：注册资本为人民币25,300,000.00元。

（5）经营范围：市政工程、环保工程等投资；市政设施管理；环境卫生管理；水污染治理；固体废物治理；再生物资回收与批发；新能源废料发电；其他电力生产；环保工程和技术研究和试验发展；污染治理设施运营(实际经营范围以工商核准结果为准。)

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

公告编号：2017-029

该议案将提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请公司召开2017年第四次临时股东大

会的议案》。

1、议案内容：公司拟于2017年10月13日召开2017年第四次

临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的议案。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无关联交易事项，无须回避表决。

三、 备查文件目录

《武汉绿明利环能股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》特此公告

武汉绿明利环能股份有限公司

董事会

2017年9月28日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。