公告日期：2017-09-28

公告编号： 2017-030

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证券代码： 837634 证券简称： 绿明利 主办券商： 长城证券

武汉绿明利环能股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

一、 对外投资概述

（一） 基本情况

本公司拟设立全资子公司京山中润泓环能有限公司(实际名称

以工商核准结果为准)， 注册地为京山经济开发区新阳二路(实际地址

以工商核准结果为准)， 注册资本为人民币 25,300,000.00 元。

（二） 审议和表决情况

2017 年 9 月 28 日公司召开了第一届董事会第十次会议，会议

审议通过《关于对外投资设立全资子公司京山中润泓环能有限公司的

议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、 《对外投资管理办

法》 等相关规定，该议案需提交股东大会审议批准。该议案不涉及关

联事项，无需回避表决。本次对外投资不构成重大资产重组行为。

（三） 交易生效需要的其它审批及有关程序

设立全资子公司需在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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（四） 本次对外投资不涉及进入新的领域

二、 投资标的基本情况

（ 一） 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无

形资产、股权出资等出资方式。

（ 二） 投资标的基本情况

名称： 京山中润泓环能有限公司(实际名称以工商核准结果为准)

注册地： 京山经济开发区新阳二路(实际地址以工商核准结果为

准)。

经营范围： 市政工程、环保工程等投资;市政设施管理;环境卫生

管理;水污染治理;固体废物治理;再生物资回收与批发;新能源废料

发电;其他电力生产;环保工程和技术研究和试验发展;污染治理设施

运营(实际经营范围以工商核准结果为准。 )

前五名股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称 币种 投资金额 （元） 持股比例

武汉绿明利环能股份有限公司

人民币 25,300,000.00 100.00%

三、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一） 本次对外投资的目的

本次对外投资为了适应公司自身业务发展需要，有利于公司在

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当地开拓新市场，优化公司战略布局，增强公司的盈利能力，进一步

提高公司的综合竞争力。为股东创造更大价值，促进公司长期可持续

发展。

（二） 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司战略发展规划及长远利益出发作出的

慎重决策，合法合规，不存在重大风险，但仍然存在一定的市场风险、

经营风险和管理风险，公司将通过进一步完善拟设立全资子公司的管

理体系，规范该全资子公司的治理结构、健全其内控制度和风险防范

机制，确保本次对外投资的安全与收益。

（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资所需资金均为公司自有资金，不会对公司财务状况

和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次投资设立全资子公司对公司未来财务状况和经营成果预计将产

生积极影响，对公司的未来发展有积极的推动意义。

四、 备查文件目录

《武汉绿明利环能股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告

武汉绿明利环能股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 28 日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。