公告日期：2018-05-21

公告编号：2018-013

证券代码：837634 证券简称：绿明利 主办券商：长城证券

武汉绿明利环能股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年5月7日，电话形式通知。

2、会议召开时间：2018年5月18日

3、会议召开地点：江岸区香港路145号科技综合楼B栋15层

2、3、5室武汉绿明利环能股份有限公司会议室。

4、会议召开方式：会议以现场方式召开

5、会议主持人：王艳丽

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、

召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议

的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的

监事共0人。

二、议案审议情况

公告编号：2018-013

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

1、议案内容

原公司监事会主席范汉桥先生因个人原因辞去监事会主席职务，为保证监事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》规定应进行监事会主席的选举。选举王艳丽女士为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第一届监事会届满为止。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《武汉绿明利环能股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

武汉绿明利环能股份有限公司

监事会

2018年5月21日

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