公告日期：2018-05-21

证券代码：837634 证券简称：绿明利 主办券商：长城证券

武汉绿明利环能股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月18日

2、会议召开地点：江岸区香港路145号科技综合楼B栋15层2、

3、5室武汉绿明利环能股份有限公司会议室。

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长李献芳

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开等方面符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。本次会议的召开无需有关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份9,600,000股，占公司股份总数的96.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报2017年度董事会

工作情况。

2、议案表决结果：

同意股数 9,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。

(二)审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报2017年度监事会

工作情况。

2、议案表决结果：

同意股数 9,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。

(三)审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容

具体议案内容详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份

转让系统指定披露平台http://www.neeq.com.cn上披露的《2017年

年度报告》（公告编号2018-004）、《2017年年度报告摘要》（公告编

号2018-005）。

2、议案表决结果：

同意股数 9,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。

(四)审议通过《关于2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报

告的议案》

1、议案内容

公司2017年度财务决算情况及2018年度财务预算情况。

2、议案表决结果：

同意股数 9,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。

(五)审议通过《关于公司2017年度权益分配预案的议案》

1、议案内容

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不予分配利润。

2、议案表决结果：

同意股数 9,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%……
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