公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-017

证券代码：837637 证券简称：新基地 主办券商：国投证券
广东新基地产业投资发展股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2025 年 8 月 22 日公司第四届董事会第三次会议通过《关于提请召开公司
2025 年第一次临时股东大会的议案》，将于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025 年
第一次临时股东大会。本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

东莞市南城街道新基路 5 号 1 栋 108 公司会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

公告编号：2025-017

□网络投票 □其他方式投票

会议采取现场记名投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 15:00 至 16:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837637 新基地 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 拟修订公司章程的议案 √

为规范公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》，及《全国中
小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订了《广东新基地

公告编号：2025-017

产业投资发展股份有限公司章程》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东应出示本人身份证、授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 9 月 12 日 15:00 前

（三）登记地点：东莞市南城街道新基路 5 号 1 栋 108 公司会议室。

四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：胡青 ；联系地址：东莞市南城街道新基路
5 号 1 栋 108 ；联系电话：0769-22888388；传真：0769-22881000。

（二）会议费用：本次会议预期时间较短,与会股东或代理人交通、食……
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