公告日期：2025-08-25

证券代码：837637 证券简称：新基地 主办券商：国投证券
广东新基地产业投资发展股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

原条款全文涉及名称：股东大会 原条款全文涉及名称：股东会

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债
合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上 国证券法》（以下简称“《证券法》”）和市公众公司监督管理办法》（以下简称 其他有关规定，制订本章程。
“管理办法”）、《非上市公众公司监管
指引第 3 号——章程必备条款》和其他
有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华 第二条 公司系依照《公司法》、
人民共和国公司登记管理条例》（以下 《中华人民共和国公司登记管理条例》

简称“《公司登记条例》”）和其他有关 （以下简称“《公司登记条例》”）和其规定成立的股份有限公司（以下简称 他有关规定成立的股份有限公司（以下
“公司”）。 简称“公司”）。

公司采取发起设立方式设立，在东莞市 公司采取发起设立方式设立，在东工商行政管理局登记注册，取得营业执 莞市市场监督管理局登记注册，取得营
照。 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91441900581357517D。

公司于 2016 年 6 月 2 日在全国中
小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司住所：广东省东莞市南城 第四条 公司住所：广东省东莞市
街道新基路 5 号 1 栋 108 室 南城街道新基路 5 号 1 栋 108 室，邮政
编码：523000

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代
表人。担任法定代表人的董事长辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。本章
程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

第十三条 公司的股份采取股票 第十三条 公司的股份采取股票
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