公告日期：2020-04-02

证券代码：837637 证券简称：新基地 主办券商：安信证券
广东新基地产业投资发展股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第九十二条 公司董事为自然人，有下列情 第九十二条 公司董事为自然人，有下列情
形之一的，不能担任公司的董事： 形之一的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能
力； 力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑
罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺 罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺
政治权利，执行期满未逾 5 年； 政治权利，执行期满未逾 5 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负 者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完 有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾 3 年。 结之日起未逾 3 年。

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人 闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之 责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之

日起未逾 3 年； 日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚， （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，
期限未满的； 期限未满的；

（七）法律、行政法规或部门规章规定的其 （七）被全国股转公司或者证券交易所
他内容。 采取认定其不适合担任公司董事、监
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、 事、高级管理人员的纪律处分，期限尚委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本 未届满；

条情形的，公司解除其职务。 （八）法律、行政法规或部门规章规定的其
他内容。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、
委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本
条情形的，公司解除其职务。

第九十七条 董事可以在任期届满以前提出 第九十七条 董事可以在任期届满以前提出
辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报 辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报
告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 告，不得通过辞职等方式规避其应当承
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最 担的职责。董事会将在 2 日内披露有关情低人数时，在改选出的董事就任前，原董事 况。
仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最
章程规定，履行董事职务。 低人数时，在改选出的董事就任前，原董事
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送 仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本
达董事会时生效。 章程规定，履行董事职务。发生前述情形
的，公司应当在2个月内完成董事补选。
除前款所列情形外，董……
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