公告日期：2025-06-30

证券代码：837638 证券简称：九州量子 主办券商：开源证券
浙江九州量子信息技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 17 日以电话
方式发出

5.会议主持人：周琛

6.会议列席人员：沈鹏

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合 法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协
议的议案》
1.议案内容：

自 2022 年 8 月以来，开源证券股份有限公司勤勉尽责地履行持
续督导义务，指导并督促公司认真履行职责，及时进行信息披露，并保证信息披露真实、准确、完整、及时。

鉴于公司战略发展的需要，经过慎重考虑，与开源证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定签署附生效条件的《持续督导解除协议》，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方同意解除持续督导关系。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司与华源证券股份有限公司签署持续督导协
议的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司与华源证券股份有限公司（以下简称“华源证券”）充分沟通和友好协商后，华源证券拟承接公司持续督导主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。现公司就持续督导相关事宜与华源证券达成一致，拟签署附生效条件的持续督导协议，持续督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协
议的说明报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四） 审议通过《关于提请股东会授权公司董事会全权办理变更持续
督导主办券商的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请公司股东会授权公司董事会全权办理本次持续督导主办券商更换的相关事宜。授权的有限期限自股东会审议通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。
2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》1.议案内容：

公司根据相关规定，决定于 2025 年 7 月 16 日召开公司 2025 年
第一次临时股东会，股东会的基本情况见股东会通知。
2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件
（一）浙江九州量子信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

浙江九州量子信息技术股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。