公告日期：2020-04-22

证券代码：837639 证券简称：星座魔山 主办券商：东兴证券
星座魔山影视传媒股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《证券法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五十四条 召集人将在年度股东大会召开 20 第五十四条 召集人将在年度股东大会召开 20
日前书面通知各股东，临时股东大会将于会议 日前以公告形式通知各股东，临时股东大会将
召开 15 日前书面通知各股东。 于会议召开 15 日前以公告形式通知各股东。
公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开 公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开
当日。 当日。

第六十三条 代理投票授权委托书由委托人授 第六十三条代理投票授权委托书由委托人
权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授 授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其 授权文件应当经过委托人本人音像视听资料确他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公 认或公证。经公证的授权书或者其他授权文件，司住所或者召集会议的通知中指定的其他地 和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召
方。 集会议的通知中指定的其他地方。

委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、 委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司 其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司
的股东大会。 的股东大会。

第六十六条 股东大会召开时，公司全体董事、 第六十六条 股东大会召开时，公司董事、监事监事应当出席会议，总经理和其他高级管理人 应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应
员应当列席会议。 当列席会议。

第六十八条在年度股东大会上，董事会、监事 第六十八条在年度股东大会上，董事会、
会应当就其过去一年的工作向股东大会做出报 监事会应当就其过去一年的工作向股东大会做
告。每名独立董事也应做出述职报告。 出报告。

公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告
出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。

第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项 第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项
时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表 时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股 的有表决权的股份数不计入有效表决总数（全东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情 体股东均为关联方的除外）。股东大会决议应当
况。 充分披露非关联股东的表决情况。

第八十三条 同一表决权出现重复表决的以第一次 第八十三条 同一表决权只选择现场、网络或其他
投票结果为准。 表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以
第一次投票结果为准。

第九十七条 如因董事的辞职导致公司董 第九十七条 如因董事的辞职导致公司董
事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就 事会低于法定最低人数时，公司应当在 2 个月任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部 内完成董事补选，在补选出的董事就任前，原
门规章和本章程规定，履行董事职务。 董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达 本章程规定，履行……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。