公告日期：2020-04-22

公告编号：2020-002

证券代码：837639 证券简称：星座魔山 主办券商：东兴证券

星座魔山影视传媒股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 16 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长都晓先生

6.会议列席人员：部分监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为董事会临时会议。

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于星座魔山影视传媒股份有限公司章程变更的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《证券法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统业务

公告编号：2020-002

规 则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司章程变更的公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：无法评估章程第 109 条修改对公司未来发展的影响。

3.回避表决情况：

本事项不是关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于星座魔山影视传媒股份有限公司变更会计师事务所的议案》1.议案内容：

因受疫情期间各地人员管控原因，公司聘请的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的审计团队难以确定审计进场时间，将对 2019 年年度报告及时披露产生不确定因素，预计在规定期限内不能完成披露工作。经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

具体内容详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于星座魔山影视传媒股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：更换事务所的理由不够充分。

3.回避表决情况：

本事项不是关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于星座魔山影视传媒股份有限公司董事任职的议案》

1.议案内容：

公告编号：2020-002

因原董事辞任，为公司治理需要，现提名增补都富裕、王晓峰为公司董事人选。任职期限为自 2020 年第一次临时股东会决议通过之日起，至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不是关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开星座魔山影视传媒股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案 》

1.议案内容：

鉴于上述议案尚需提交股东大会审议，根据《公司法》及《公司章程》的有

关规定，公司拟定于 5 月 7 日上午 10:00……
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