公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-032

证券代码：837641 证券简称：新业电子 主办券商：国信证券

苏州新业电子股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2. 会议召开地点：公司 3# 会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以电话方式发出

5. 会议主持人：江振宏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及表决符合《公司法》以及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 9 人，出席和授权出席职工代表 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司职工代表董事的议案》

1. 议案内容

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。公司职工代表大会选举周云福先生为第四届董事会职工代表董事。本次选举产生的职工代表董事，将与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的其他非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自

公告编号：2025-032

公司股东会审议通过选举非职工代表董事之日起三年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。公司职工代表大会选举陆军鹰先生为第四届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事，将与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的其他非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东会审议通过选举非职工代表监事之日起三年。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《苏州新业电子股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》。

苏州新业电子股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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