公告日期：2025-08-22

证券代码：837641 证券简称：新业电子 主办券商：国信证券
苏州新业电子股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 1#会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：贾小晶

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、决议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法 律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告 》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《苏州新业电子股份有限公司 2025 年半 年度报告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于股东向公司提供短期借款续期的议案 》
1.议案内容：

根据公司发展经营的需要，公司 2022 年 11 月向股东贾小晶、蒋孝清等 8
人借款人民币共计 980 万元，用于补充公司流动资金，至 2024 年 12 月 31 日
止，不计借款利息，可以一次性或分期偿还。

现借款到期后，公司已偿还部分，借款余额为 3,750,601.58 元。考虑到公
司发展需要，现计划将此借款协议续期至 2026 年 12 月 31 日，具体以双方签
订的《借款合同》为准。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但根据公司《关联交易管理制度》“第十三条 公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议： （七）关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款 基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的。”本次交联交易，免予按照 关联交易的方式进行审议，相关董事无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司向民生银行申请授信的议案 》
1.议案内容：

为适应业务扩展的需要，增加公司流动资金，保障经营活动顺利进行，公
司计划向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请不超过人民币 3,000 万元综 合授信，自股东会审议通过之日起，合同期限不超过一年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于关联方为公司申请民生银行授信提供担保的议案 》
1.议案内容：

针对以上授信额度的使用，公司控股股东、实际控制人贾小晶及其配偶为 此授信提供最高额 3,000 万元连带责任保证担保。
2.回避表决情况：

控股股东贾小晶回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于江苏钧瓷向高邮农行申请授信的议案 》
1.议案内容：

为适应业务扩展的需要，增加公司流动资金，保障经营活动顺利进行，公 司全资子公司江苏钧瓷科技有限公司(简称“江苏钧瓷”)计划向中国农业银行 股份有限公司高邮市支行申请不超过人民币 1,000 万元综合授信，自股东会审 议通过之日起，合同期限不超过一年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于关联方为江苏钧瓷申请高邮农行授信提供担保的议案 》1.议案内容：

针对以上授信额度的使用，公司控股股东、实际控制……
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