公告日期：2025-08-22

证券代码：837641 证券简称：新业电子 主办券商：国信证券
苏州新业电子股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临
时股东会。本次股东会的召集、召开和议案表决程序符合《公司法》、相关法律 法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议主要采用现场会议方式召开，对于不能到会参加的股东，可以采 用通讯方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议主要采用现场投票方式，对于不能到会参加的股东，可以采用通 讯方式，其他投票方式与现场会议同步进行。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 13:00-14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837641 新业电子 2025 年 9 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司向民生银行申请授信的

1 √

议案

2 关于关联方为公司申请民生银行 √

授信提供担保的议案

关于江苏钧瓷向高邮农行申请授

3 √

信的议案

关于关联方为江苏钧瓷申请高邮

4 √

农行授信提供担保的议案

关于第三届董事会换届选举的议

5 √

案

关于第三届监事会换届选举的议

6 √

案

累积投票议案：选举董事、监事

1 非独立董事选举 应选人数 5 人

1. 非独立董事贾小晶 √

2. 非独立董事蒋孝清 √

3. 非独立董事姜文中 √

4. 非独立董事朱兴文 √

5. 非独立董事钟秋明 √

2 ……
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