公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-033
证券代码：837641 证券简称：新业电子 主办券商：国信证券
苏州新业电子股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，苏州新业电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对募集资金使用情况进行专项核查，现将本公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况

公司自挂牌至 2025 年 6 月 30 日，共完成一次发行股票募集资金行为，资
金已于 2025 年 5 月 30 日使用完毕，并销户处理。本次股票发行募集资金的基本
情况如下：

公司于 2024 年 11 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会
第七次会议，并于 2024 年 12 月 17 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通
过了《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》。公司本次拟定向发行股数
216,000 股，发行股票的每股价格为 10.45 元，预计募集资金 2,257,200.00 元。
全国股转公司于 2024 年 12 月 23 日向公司出具了《关于同意苏州新业电子
股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕3242 号）。

截至缴款截止日，认购对象合计认购公司股票 216,000 股，公司合计收到募
集资金 2,257,200.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次股票发行
募集资金进行审验，并于 2025 年 2 月 5 日出具信会师报字[2025]第 ZA10037 号
的《验资报告》。

本次定向发行新增股份于 2025 年 3月 3日起在全国中小企业股份转让系统
挂牌并公开转让。

公告编号：2025-033
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

为规范募集资金的管理和使用并保护投资者权益，公司于 2024 年 4 月 14
日召开第三届董事会第九次会议，2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会审
议通过了《关于募集资金管理制度的议案》，规定公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

（二）募集资金专项账户存储情况

公司本次募集资金账户情况：

账户名称 开户银行 账号 募集资金净额

苏州新业电子 交通银行苏州

股份有限公司 甪直支行 325060650013001627437 2,257,200.00

合计 - 2,257,200.00

公司于 2024 年 11 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《设
立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，同意公司就本次股票发行事宜设立募集资金专项账户，用于存放本次股票发行的募集资金，该账户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不得用做其他用途。

公司已经与主办券商国信证券、存放募集资金的交通银行苏州甪直支行签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本次募集资金总额 2,257,200.00 元，加专户利息收入 608.26 元，扣除手续
费 50.00 元，2025 年 1-6 月使用募集资金 2,257,758.26 元；截至 2025 年 6 月 30
日，募集资金账户余额为 0，该专用账户已销户。

2023 年 1-6 月具体使用情况如下：

募集资金总额 2,257,200.00

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