公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-040

证券代码：837641 证券简称：新业电子 主办券商：国信证券
苏州新业电子股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 13 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议通讯地址：公司 1#会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 6 日 以书面方式发出

5.会议主持人：赵苏林
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、决议程序符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>的议案 》
1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟进行股票定向发行，发行股数440,000股, 发行股票的每股价格为 13.42 元，募集资金 5,904,800.00 元。

公告编号：2025-040

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议
案 》
1. 议案内容：

上述股票发行属于发行对象确定的发行，在册股东不享有优先认购权。在册股东为审议本次发行方案的股东大会股权登记日的股东。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署第三方监管协议的议案》1. 议案内容：

根据全国股转系统有关规定，挂牌公司定向发行股票应当设立募集资金专项账户。公司将设立募集资金专项账户并作为本次股票发行认购账户,并与开户银行、主办券商签订募集资金三方监管协议。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司与认购对象签署<附生效条件的股票定向发行认购合同的

公告编号：2025-040

议案》
1. 议案内容：

针对公司本次股票定向发行，公司拟与本次发行确定的发行对象签订附生效条件的增资协议，该协议在本次股票发行获得公司董事会、股东大会审议通过并获得全国中小企业股份转让系统的同意后生效。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订公司章程的议案 》
1. 议案内容：

公司本次股票发行完成后，公司的总股本将发生变化，需要根据实际情况修订《公司章程》，并办理工商变更登记，具体以最终主管市场监督管理部门核准备案为准。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会监事签字确认的《苏州新业电子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

苏州新业电子股份有限公司
监事会
……
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