公告日期：2025-10-15

证券代码：837641 证券简称：新业电子 主办券商：国信证券
苏州新业电子股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第四届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2025 年第三次临时股东会。本次股东会的召集、召开和议案表决程序符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议主要采用现场投票方式召开，对于不能到会参加的股东，可以采用通讯方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议主要采用现场投票方式，对于不能到会参加的股东，可以采用通讯方式，其他投票方式与现场会议同步进行。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 30 日 14:00-16:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837641 新业电子 2025 年 10 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司<股票定向发行说明

1 √

书>的议案》

《关于公司在册股东不享有本次

2 √

股票定向发行优先认购权的议案》

《关于设立募集资金专项账户并

3 √

签署第三方监管协议的议案》

《公司与认购对象签署<附生效条

4 件的股票定向发行认购合同>的议 √

案》

《提请股东会授权公司董事会全

5 权办理本次股票定向发行有关事 √

宜的的议案》

6 《关于修订公司章程的议案》 √

议案一、审议《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟进行首次股票定向发行，发行股数 440,000
股,发行股票的每股价格为 13.42 元，募集资金 5,904,800.00 元，发行对象公司 d
董事姜文中。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2025-038）。

议案二、审议《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

上述股票发行属于发行对象确定的发行，在册股东不享有优先认购权。在册股东为审议本次发行方案的股东大会股权登记日的股东。……
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