公告日期：2025-10-31

证券代码：837641 证券简称：新业电子 主办券商：国信证券
苏州新业电子股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议主要采用现场会议方式召开，对于不能到会参加的股东，采用电子通讯方式。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长贾小晶
6.召开情况合法合规性说明：

经公司第四届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2025 年第三次临时股东会。本次股东会的召集、召开和议案表决程序符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟进行首次股票定向发行，发行股数 440,000股,发行股票的每股价格为 13.42 元，募集资金 5,904,800.00 元，发行对象公司董
事姜文中。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,206,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东姜文中涉及关联交易事项，回避表决。
（二）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》
1.议案内容：

上述股票发行属于发行对象确定的发行，在册股东不享有优先认购权。在册股东为审议本次发行方案的股东大会股权登记日的股东。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,206,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东姜文中涉及关联交易事项，回避表决。
（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署第三方监管协议的议案》
1.议案内容：

根据全国股转系统有关规定，挂牌公司定向发行股票应当设立募集资金专项账户。公司将设立募集资金专项账户并作为本次股票发行认购账户,并与开户银行、主办券商签订募集资金三方监管协议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,806,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司与认购对象签署<附生效条件的股票定向发行认购合同>
的议案》

1.议案内容：

针对公司本次股票定向发行，公司拟与本次发行确定的发行对象签订附生效条件的增资协议，该协议在本次股票发行获得公司董事会、股东大会审议通过并获得全国中小企业股份转让系统的同意后生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,206,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东姜文中涉及关联交易事项，回避表决。
（五）审议通过《提请股东会授权公司董事会全权办理本次股票定向发行有关事

宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司董事会提请股东大会授权董事会……
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