公告日期：2026-01-29

公告编号：2026-006

证券代码：837641 证券简称：新业电子 主办券商：国信证券
苏州新业电子股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议主要采用现场会议方式召开，对于不能到会参加的股东，采用电子通讯方式。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长贾小晶
6.召开情况合法合规性说明：

经公司第四届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2026 年第一次临时股东会。本次股东会的召集、召开和议案表决程序符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数18,246,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.73%。

公告编号：2026-006

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加关联方为公司申请苏州银行授信提供担保的议案》
1.议案内容：

公司于 2025 年 11 月 26 日召开第四届董事会第三次会议、2025 年 12 月 13
日召开 2025 年第四次临时股东会审议，分别审议通过《关于公司向苏州银行申请授信的议案》，确定公司拟向苏州银行股份有限公司甪直支行申请不超过 3,000万元授信额度。

针对以上授信额度的使用，公司控股股东、实际控制人贾小晶及其配偶提供最高额 3,000 万元连带责任保证担保，同时全资子公司苏州法密利电子科技有限公司提供连带责任保证担保。自股东大会审议通过后，合同生效之日起，合同期限不超过三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,216,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

控股股东贾小晶回避表决。
（二）审议通过《关于会计估计变更的议案》

1.议案内容：

固定资产在其预期使用寿命内逐年分摊成本、计提折旧，会更有利于客观公允地反映公司的持续经营能力及财务状况。为此，根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，计划变更会计估计如下：

公告编号：2026-006

原有规定：

对于新购进的专门用于研发的仪器、设备，单台(套)金额在 100 万元以下的，将一次性计入公司当期成本费用。

变更为：

自 2026 年 1 月 1 日起，对于新购进的专门用于研发的仪器、设备，采用与
公司其他固定资产一样的方式，折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）

机器设备 年限平均法 10 10 9

运输设备 年限平均法 4 10 22.5

电子设备 年限平均法 3-5 10 18-30

其他设备 年限平均法 ……
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