公告日期：2026-04-21

证券代码：837641 证券简称：新业电子 主办券商：国信证券
苏州新业电子股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司 1#会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日 以书面方式发出

5.会议主持人：赵苏林
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、决议程序符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会，汇报监事会 2025 年度工作情况。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会审议 2025 年度公司财务决算报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会审议 2026 年度公司财务预算报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年年度报告及摘要报告》
1. 议案内容：

详见公司于2026年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《苏州新业电子股份有限公司 2025 年年度
报告》（公告编号：2026-013）及《苏州新业电子股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度利润分配方案》
1. 议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州新业电子股份有限公司 2025 年度审计报告》，2025 年度公司合并报表期末未分配利润为118,353,927.65 元。根据公司盈利情况、可供分配利润余额情况及现金流状况，结合公司未来投资和业务发计划，建议公司 2025 年年度利润分配方案为：以本次权益分派股权登记日的总股本数为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 9.08 元（含税），剩余未分配利润滚存入以后下次分配。以公司现有总股本
22,056,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 6 股，（其中以股票发行溢价形成
的资本公积金每 10 股转增 6 股，不需要纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0
股， 需要纳税）。分红前本公司总股本为 22,056,000 股，分红后总股本增至3,528.96 万股。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
财务审计机构的议案》
1. 议案内容：

鉴于历年来立信审计人员在与公司的合作中表现出认真负责、严谨规范的专业水平，计划续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案……
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