公告日期：2026-04-17

公告编号：2026-006

证券代码：837644 证券简称：仙盛科技 主办券商：开源证券
湖北仙盛科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以电话、电
子邮件方式通知。
5. 会议主持人：徐亚华
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2026-006

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2025 年度监事会工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股
份转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《2025年年度报告》（公告编号 2026-003）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算

公告编号：2026-006

报告的议案》
1.议案内容：

汇报公司 2025 年度财务决算情况及 2026 年度财务预算情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于续聘广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟聘用广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度审计机构，聘期一年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不予分配利润。

公告编号：2026-006

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）、《湖北仙盛科技股份有限公司第四届监事会第五会议决议》
湖北仙盛科技股份有限公司
监事会
2026 年 4 月 17 日

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