公告日期：2026-04-17

证券代码：837644 证券简称：仙盛科技 主办券商：开源证券

湖北仙盛科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2026 年 4 月 17 日由湖北仙盛科技股份有限
公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过。根据《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2026
年 5 月 12 日召开公司 2025 年年度股东会。

（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地址为湖北省仙桃市杜台分洪闸北何坝工业园湖北仙盛科 技股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股东会议采取现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 12 日 9:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837644 仙盛科技 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的湖北崇美律师事务所龚兵、胡扬律师见证。

二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于 2025 年度监事会工作报告的议案 √

3.00 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年

4.00 √

度财务预算报告的议案

关于续聘广东中天粤会计师事务所（特

5.00 殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构 √

的议案

关于2026年使用闲置资金预计购买银行

6.00 √

理财产品的议案

关于预计2026年度日常性关联交易的议

7.00 √

案

8.00 2025 年度利润分配方案 √

关于公司及子公司预计2026年度向金融

9.00 机构申请综合授信额度及提供担保的议 √

案

上述议案已经公司 2026 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第七

次会议与第四届监事会第五次会议通过，具体议案内容详见公司于

2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

http://www.neeq.com.cn 上披露的《第四届董事会第七次会议决议
公告》、《第四届监事会第五次会议决议》等相关……
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