公告日期：2020-04-09

湖北仙盛科技股份

有限公司

章

程

(2020 年 4 月修订)

目 录

第一章 总 则 ......3

第二章 经营宗旨和范围......4

第三章 股 份 ......4

第一节 股份发行......4
第二节 股份增减和回购......5
第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会......7

第一节 股 东 ......7

第二节 股东大会的一般规定 ......9
第三节 股东大会的召集......11
第四节 股东大会的提案与通知......12
第五节 股东大会的召开......13
第六节 股东大会的表决和决议......16
第五章 董事和董事会 ...... 19

第一节 董 事 ......19

第二节 董事会 ......22
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 25
第七章 监事和监事会 ...... 27

第一节 监 事 ......27

第二节 监事会 ......28
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 30
第一节 财务会计制度 ......30

第二节 会计师事务所的聘任 ......31
第九章 通知与公告...... 31
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 32
第一节 合并、分立、增资和减资......32
第二节 解散和清算 ......33
第十一章 修改章程 ...... 35

第十二章 附 则...... 36

第一章 总 则

第一条 为维护湖北仙盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及其他有关法律法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原湖北仙盛科技有
限公司整体变更而成的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：湖北仙盛科技股份有限公司

第四条 公司住所：仙桃市长埫口镇何坝村

第五条 公司注册资本为人民币 2400 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公
司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事
会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨是：公司的经营宗旨：认真合法经营，实现国
家、员工、股东利益最大化。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：生物制品、塑料制品、皮革
制品、化工中间体、化工原料与化工设备研发、生产、销售；经营本企业货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。公司在全国中小企业股份转
让系统挂牌后，全国股票应当在中国证券登记结算公司集中登记存管；公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据，由公司董事会秘书保管。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每
一股份具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十六条 公司发起人姓名、持股数额及持股比例如下表所示：

序号 发起人姓名/名称 认购股份数（万股） 持股比例（%）

……
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