公告日期：2020-06-16

证券代码：837644 证券简称：仙盛科技 主办券商：长城证券

湖北仙盛科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 16 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 5 日以电话、电

子邮件方式通知。

5. 会议主持人：邵新华

6. 会议列席人员（如有）：监事、高级管理人员。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2019 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2019 年总经理工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2019 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2020 年 6 月 16 日在全国中小企业股

份转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《2019年年度报告》（公告编号 2020-015）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2019 年度审计报告》

1.议案内容：

审议《2019 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算

报告的议案》

1.议案内容：

汇报公司 2019 年度财务决算情况及 2020 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2020 年 6 月 16 日在全国中小企业股

份转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《湖北仙盛科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号 2020-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：……
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