公告日期：2025-01-13

公告编号：2025-001

证券代码：837646 证券简称：德能电机 主办券商：东吴证券
苏州德能电机股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 31 日以电话、电子邮
件方式发出

5.会议主持人：张卫国

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟购买土地使用权的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟竞买位于太仓市双凤镇洗马泾南、双湖大道

公告编号：2025-001

西的土地使用权，规划用途为工业用地，土地面积为 20508.9 平方米(约 30.79亩），购买价格预计不超过 770 万元。具体土地出让面积、实际成交价格、支付方式和支付进度等均以土地出让合同等法律文件的约定为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

苏州德能电机股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

苏州德能电机股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 13 日

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