公告日期：2025-11-21

公告编号：2025-020

证券代码：837646 证券简称：德能电机 主办券商：东吴证券
苏州德能电机股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以电话、电子邮
件方式发出

5.会议主持人：张卫国

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂

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牌公司治理规则》，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案 》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善，具体如下:

2.1 修订《股东会议事规则》；

2.2 修订《董事会议事规则》；

2.3 修订《关联交易管理制度》；

2.4 修订《信息披露事务管理制度》；

2.5 修订《对外担保管理制度》；

2.6 修订《对外投资管理制度》；

2.7 修订《投资者关系管理办法》；

2.8 修订《利润分配管理制度》；

2.9 修订《承诺管理制度》；

2.10 修订《总经理工作细则》；

2.11 修订《董事会秘书工作规则》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案 》

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1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 6 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

苏州德能电机股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

苏州德能电机股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 21 日

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