公告日期：2019-07-01

公告编号：2019-032

证券代码：837647 证券简称：金河科技 主办券商：财达证券
宁夏金河科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月1日
2.会议召开地点：公司董事会办公室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月28日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长闫建国先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《宁夏金河科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《提请召开公司2019年第五次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提请召开公司2019年第五次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-032

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《宁夏金河科技股份有限公司对外担保暨关联交易》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司披露与全国中小企业股份转让系统信息披露平台http://www.neeq.com.cn的《宁夏金河科技股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-031）。
2.回避表决情况

董事长闫建国、董事黄若蕴、董事孙建军、董事周喜平与本次关联担保的被担保方有关联关系，回避此议案表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

宁夏金河科技股份有限公司第二届董事会第四次会议

宁夏金河科技股份有限公司
董事会
2019年7月1日

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