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公告日期：2021-03-10
公告编号：2021-014
证券代码：837647 证券简称：金河科技 主办券商：财达证券
宁夏金河科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 3 月 8 日
2.会议召开地点：宁夏贺兰工业园区怡园路 5 号
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长闫建国先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁夏金河科技股份有限公司章程》中关于股东大会召开的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数43,800,800 股，占公司有表决权股份总数的 92.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司董事会秘书出席会议.
公告编号：2021-014
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议
案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2021年2月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-008）。
2.议案表决结果：
同意股数 43,800,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司在全国中小企业股
份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：
公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。
2.议案表决结果：
同意股数 43,800,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于拟终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：
具体内容详见 2021 年 2 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于拟终止挂牌对异议股东权益保护
公告编号：2021-014
措施的公告》（公告编号 2021-009）。
2.议案表决结果：
同意股数 43,800,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
《宁夏金河科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》
宁夏金河科技股份有限公司
董事会
……
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