公告日期：2018-08-13

公告编号：2018-061

证券代码：837647 证券简称：金河科技 主办券商：财达证券

宁夏金河科技股份有限公司

2018年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长闫建国

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁夏金河科技股份有限公司章程》中关于股东大会召开的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数40,320,800股，占公司有表决权股份总数的88.60%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请贷款暨偶发性关联交易议案》议案

1.议案内容：

公司向宁夏银行股份有限公司申请3000万元贷款，股东宁夏阿拉丁投资管理中心（有限合伙）、宁夏永创投资管理中心（有限合伙）持有的13,189,300股，占公司总股

公告编号：2018-061

本28.98%，提供股权质押担保。

2.议案表决结果：

同意股数27,131,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

宁夏阿拉丁投资管理中心（有限合伙）、宁夏永创投资管理中心（有限合伙）为本次交易的担保方，系关联方，回避此议案表决。

三、备查文件目录

1、宁夏金河科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会会议决议。

宁夏金河科技股份有限公司

董事会

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