公告日期：2019-12-05

公告编号：2019-046

证券代码：837647 证券简称：金河科技 主办券商：财达证券
宁夏金河科技股份有限公司

关于召开 2019 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第六次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁夏金河科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 19 日 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2019-046

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 16 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司董事会会议室
二、会议审议事项
（一）审议《宁夏金河科技股份有限公司关联交易公告》议案

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台http:/www.neeq.com.cn 的《宁夏金河科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-044）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、法等代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（2）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

2、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 19 日 08:30-09:00

公告编号：2019-046

（三）登记地点：公司董事会会议室
四、其他

（一）会议联系方式： .
联 系 人：高原 .
联系地址：公司董事会会议室 .
电 话：0951-7821981 .
传 真：0951-6151898 .
电子邮箱：314411493@qq.com
（二）会议费用：本次会议预期会议半天，与会股东参会费用自理。
五、备查文件目录
《宁夏金河科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

宁夏金河科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 5 日

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