公告日期：2020-03-03

公告编号：2020-006

证券代码：837647 证券简称：金河科技 主办券商：财达证券
宁夏金河科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：公司董事会会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 27 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长闫建国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《宁夏金河科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提请召开 2020 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-006

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《对外关联担保的公告》议案
1.议案内容：

被担保方孙建军在平罗沙湖村镇银行借款 4,000,000.00 元，将于 2020 年 3
月到期,孙建军拟在到期还款后申请办理续贷手续,公司拟为孙建军上述贷款继续提供连带责任保证。
2.回避表决情况

董事长闫建国、董事黄若蕴、董事孙建军、董事周喜平与本次关联担保的被担保方有关联关系，回避此议案表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

宁夏金河科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

宁夏金河科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 3 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。