公告日期：2020-03-12

公告编号：2020-009

证券代码：837647 证券简称：金河科技 主办券商：财达证券
宁夏金河科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：公司董事会会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长闫建国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《宁夏金河科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《对外捐赠支持抗击新型冠状肺炎疫情》议案
1.议案内容：

自新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“疫情”）爆发以来，公司积极响应政

公告编号：2020-009

府号召和要求，采取了一系列科学防控措施。面对疫情防控的严峻形势，宁夏金河科技股份有限公司（以下简称“公司”）高度关注疫情进展并全力支持抗击疫情，助力疫情防控狙击战，切实履行公司社会责任。

当疫情发生后，公司成立”专门的防疫应急领导小组”，先后向自治区及所属各市县的公益机构及医疗机构等单位捐赠酸奶等物资，本次公司向抗击在武汉一线的医护人员捐赠全乳牛奶蛋白粉 40000 桶，以增强一线医护人员自身的免疫力。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

宁夏金河科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

宁夏金河科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 12 日

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