公告日期：2019-04-17

上海润博电子系统设备股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月3日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长佘勇先生

6.会议列席人员：公司监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会总结公司2018年度的经营方针和经营成果，并拟定了2019年度的经营

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理总结公司2018年度日常经营管理工作。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年年度报告和年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司于2019年4月17日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海润博电子系统设备股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-005）和《上海润博电子系统设备股份有限公司2018年年度报告摘要（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

公司按照企业会计准则的规定,编制了2018年度的财务决算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司2018年度财务状况和经营成果，公司制定了2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配、资本公积转增股本》议案

1.议案内容：

为保障公司正常生产经营的运行，增强抵御风险能力，基于股东长期利益考虑，公司不进行2018年度利润分配及资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海润博电子系统设备股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事佘勇、陈宏因涉及关联交易事项，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修公司章程》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司于2019年4月17日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海润博电子系统设备股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司于2019年4月17日在全国股份转让系统公司……
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