公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-010
证券代码：837650 证券简称：润博电子 主办券商：五矿证券
上海润博电子系统设备股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集和召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月10日上午9时30分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-010
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的源泰律师事务所待定律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年度董事会工作报告》议案

董事会总结公司2018年度经营方针和经营成果，并拟定了2019年度的经营计划报告。
（二）审议《关于2018年度监事会工作报告》议案

监事会向股东大会汇报2018年度监事会履职情况。
（三）审议《关于2018年年度报告和年度报告摘要》议案

详细内容请见公司于2019年4月17日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海润博电子系统设备股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-005）和《上海润博电子系统设备股份有限公司2018年年度报告摘要（公告编号：2019-006）。
（四）审议《关于2018年度财务决算报告》议案

公司按照企业会计准则的规定,编制了2018年度的财务决算报告。
（五）审议《关于2019年度财务预算报告》议案

根据公司2018年度财务状况和经营成果，公司制定了2019年度财务预算报

公告编号：2019-010
告。
（六）审议《关于2018年度利润分配、资本公积转增股本》议案

为保障公司正常生产经营的运行，增强抵御风险能力，基于股东长期利益考虑，公司不进行2018年度利润分配及资本公积转增股本。
（七）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

详细内容请见公司于2019年4月17日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海润博电子系统设备股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-007）。
（八）审议《关于修改公司章程》议案

详细内容请见公司于2019年4月17日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海润博电子系统设备股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-008）。
（九）审议《关于修订<关联交易管理办法>》议案

详细内容请见公司于2019年4月17日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海润博电子系统设备股份有限公司<关联交易管理办法>(修订)公告》（公告编号：2019-009）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东……
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