公告日期：2025-03-05

公告编号：2025-009

证券代码：837651 证券简称：龙鼎源 主办券商：恒泰长财证券
北京龙鼎源科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

北京龙鼎源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表
大会于 2025 年 3 月 3 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 2 月
17 日以书面方式向各职工代表发出。应出席职工代表 30 名，实际出席职工代表30 名。

会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由王鸿硕主持。
二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举王鸿硕为第四届监事会职工代表监事的议案》
1、议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，拟选举王鸿硕为公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举出的股东代表监事组成第四届监事会，任期三年，任期自
2025 年 3 月 3 日起生效，王鸿硕不属于失信联合惩戒对象。

2、表决情况：30 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、本议案不存在需要回避表决的情况。

4、本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2025-009

三、备查文件

《北京龙鼎源科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

北京龙鼎源科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 5 日

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