公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-019

证券代码：837651 证券简称：龙鼎源 主办券商：恒泰长财证
券

北京龙鼎源科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百七十八条 公司发生的交易（除 第一百七十八条 公司发生的交易（除提供担保外）事项达到下列标准之一 提供担保外）达到下列标准之一的，应
的，应当提交股东大会审议： 当提交股东大会审议：

（一）交易涉及的资产总额占公司最近 （一）交易涉及的资产总额（同时存在一期经审计总资产的 50%以上，该交易 账面值和评估值的，以孰高为准）或成涉及的资产总额同时存在账面值和评 交金额占公司最近一个会计年度经审
估值的，以较高者作为计算数据； 计总资产的 50%以上；

（二）交易标的（如股权）在最近一个 （二）交易涉及的资产净额或成交金额会计年度相关的营业收入占公司最近 占公司最近一个会计年度经审计净资一个会计年度经审计营业收入的 50%以 产绝对值的 50%以上，且超过人民币

公告编号：2025-019

上，且绝对金额超过人民币 3000 万元； 1500 万的。
（三）交易标的（如股权）在最近一个
会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的 50%以上，
且绝对金额超过人民币 300 万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和
费用，若交易安排涉及未来可能支付或
者收取对价的，未涉及具体金额或者根
据设定条件确定金额的，预计最高金额
为成交金额）占公司最近一期经审计净
资产的 50%以上，且绝对金额超过人民
币 3000 万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的 50%以上，且
绝对金额超过人民币 300 万元。
上述指标计算中设计的数据如为负值，
取其绝对值计算。
第一百七十九条 公司发生的交易（除 第一百七十九条公司发生的交易（除提提供担保外）事项达到下列标准之一 供担保外）事项达到下列标准之一的，
的，应当由董事会审议： 应当由董事会审议：

（一）交易涉及的资产总额占公司最近 （一）交易涉及的资产总额（同时存在一期经审计总资产的 10%以上，该交易 账面值和评估值的，以孰高为准）或成涉及的资产总额同时存在账面值和评 交金额占公司最近一个会计年度经审
估值的，以较高者作为计算数据。 计总资产的 10%以上；

（二）交易标的（如股权）在最近一个 （二）交易涉及的资产净额或成交金额会计年度相关的营业收入占公司最近 占公司最近一个会计年度经审计净资一个会计年度经审计营业收入的 10%以 产绝对值的10%以上，且超过人民币500上，且绝对金额超过 500 万元人民币； 万的。
（三）交易标的（如股权）在最近一个 公司交易事项未达到前款所述标准的，

公告编号：2025-019

会计年度相关的净利润占公司最近一 由董事会授权总经理办理。
个会计年度经审计净利润的 10%以上，
且绝对金额超过 100 万元人民币；
（四）交易的成交金额（含承担债务和
费用，若交易安排涉及未来可能支付或
者收取对价的，未涉及具体金额或者根
据设定条件确定金额的，预计最高金额
为成交金额）占公司最近一期经审计净
资产的 10%以上，且绝对金额超过 500
万元人民币；
（五）交易产生的利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的 10%以上，且
绝对金额超过 100 万元人民币。
上述指标计算中设计的数据如为负值，
取其绝对值计算。
公……
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